Dal 2014 non pagava le tasse. Denunciata azienda di acqua minerale

La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore, che dal 2014 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 236 mila euro.

I Finanzieri hanno smascherato la società “fantasma”, operante nella provincia di Cosenza e con un ufficio anche a Roma, attiva nel settore della “fabbricazione di acqua minerale e bevande analcoliche”, grazie all‘individuazione “mirata“ del soggetto economico attraverso l’attività di controllo del territorio e l’utilizzo delle banche dati a disposizione della Guardia di Finanza, che complessivamente hanno consentito di sviluppare una specifica analisi di rischio e di rilevare significativi elementi di pericolosità sotto il profilo fiscale, originando una preordinata attività di controllo.

Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Paola

Attività ispettiva resa particolarmente difficoltosa a causa della mancata esibizione e consegna della documentazione contabile, da parte del contribuente sottoposto a controllo.

Ciononostante, anche attraverso riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, le Fiamme Gialle calabre hanno ricostruito la reale posizione fiscale della società, le vendite effettuate e gli utili conseguiti. Al termine del controllo fiscale rilevata la mancata dichiarazione di ricavi per oltre 236 mila euro: imposte evase per oltre 123 mila euro.

Infine, denunciato l’amministratore e legale rappresentante della società per la commissione del reato di “occultamento o distruzione di documenti contabili”.